- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
- Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- - ?Dinero negro?
- Normativa y legislación vigente
- - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- - Real Decreto 304/2014
- - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- - Paraísos fiscales en el mundo. Características
- - Jurisdicciones offshore
- Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- - Identificación formal
- - Identificación del titular real
- - Motivación de la relación de negocios
- - Seguimiento continuo de la relación de negocios
- - Aplicación de las medidas de diligencia debida
- - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- - Relación de negocio y operaciones no presenciales
- - Personas con responsabilidad pública
- - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- - Corresponsalía bancaria transfronteriza
- - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
- Infracciones y sanciones
- - Infracciones y sanciones graves
- - Infracciones y sanciones graves
- - Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
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