Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso Presencial
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Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación.  Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno.  Análisis de riesgos y examen especial.  Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC.  Manual de prevención. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo.  Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención.  Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.  Protección de datos de carácter personal. Casos o supuestos especiales Declaración de  movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.  Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Infracciones y sanciones Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación de sanciones y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Glosario Bibliografía básica_ legislación Bibliografía_ Web.

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